山东高速：2011年年度报告

2011年年度报告及相关信息

山东高速公路股份有限公司

600350

2011年年度报告

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目录

一、 重要提示................................................................................................................................. 2 二、 公司基本情况......................................................................................................................... 2 三、 会计数据和业务数据摘要 ..................................................................................................... 3 四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 5 五、 董事、监事和高级管理人员 ............................................................................................... 10 六、 公司治理结构....................................................................................................................... 15 七、 股东大会情况简介 ............................................................................................................... 18 八、 董事会报告........................................................................................................................... 19 九、 监事会报告........................................................................................................................... 31 十、 重要事项............................................................................................................................... 33 十一、 财务会计报告................................................................................................................... 43 十二、 备查文件目录................................................................................................................... 44

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二)本次会议应到董事11人，实到董事9人，董事罗楚良先生授权副董事长王化冰先生、独立董事朱蔚丽女士授权独立董事孙国茂先生代为行使表决权并签署相关文件。

(三) 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人董事长孙亮、主管会计工作负责人总经理王化冰、总会计师张伟及会计机构负责人（会计主管人员）计划财务部经理王小蕾声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

二、 公司基本情况 (一) 公司信息

(二) 联系人和联系方式

(三) 基本情况简介

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(四) 信息披露及备置地点

(五) 公司股票简况

(六) 其他有关资料

三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

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(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表

单位：股

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股份变动的批准情况

（1）2011年5

月9日，招商局华建公路投资有限公司所持公司有限售条件流通股718,690,395股上市流通。

（2）2011年7月6日，经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速公路股份有限公司向山东高速集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1007号）批准，山东高速向山东高速集团有限公司非公开发行的1,447,365,857股人民币普通A股股票。

股份变动的过户情况

2011年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《A股前10名股东名册查询证明》，公司向控股股东山东高速集团有限公司非公开发行的1,447,365,857股人民币普通A股股票已办理完毕股份登记手续。

2、 限售股份变动情况

(二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况

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2011年7月6日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》及《A股前10名股东名册查询证明》，公司向控股股东山东高速集团有限公司非公开发行的1,447,365,857股人民币普通A股股票已办理完毕股份登记手续。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况

单位：股

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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人

单位：元 币种：人民币

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(2) 实际控制人情况 ○ 法人

(3) 控股股东及实际控制人变更 …… 此处隐藏：4137字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……