上海百联集团股份有限公司(6)

上海百联集团股份有限公司

中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 37,150,295 人民币普通股 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金 9,650,000 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 9,550,082 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－9,141,024 人民币普通股

005L－FH002沪

海通－中行－FORTIS BANK SA/NV 8,520,102 人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 7,525,316 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘 7,378,666 人民币普通股 成长股票型证券投资基金

中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系除第二、三股东同属一个基金公司，其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行或一致行动的说明 动人。

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2009年4月28日下午，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》，徐波先生因工作调动的关系，不再担任公司副总经理、财务总监职务，公司董事会对徐波先生在任期间的工作表示感谢。

根据董事长马新生先生的提名，聘任董小春先生为公司财务总监，任期自即日起，至2009年12月31日止。公司四位独立董事曹惠民、晁钢令、汪剑芳、朱洪超共同发表了独立意见，同意公司聘任董小春为公司财务总监。

五、董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2009年是迎难而上、锐意进取、共度难关的一年。公司在董事会的正确领导下，根据年初制定的“创新经营，坚持发展，开源节流，保增业绩”的经济工作指导方针，围绕2009年各项经营目标和具体任务，上下齐心协力，努力克服了金融危机带来的影响，实现了营业收入5,348,575,119.20元，营业利润355,524,990.73元，净利润208,909,488.09元。

报告期内公司东方商厦（淮海店）在总部的大力支持下，在门店的积极努力下，于2009年1月16日完成扩建工程正式开业。开业时，商品招商率达到100%。公司还大力推进了重庆上海城的筹建工作，成立了项目组，注册了公司，各项工作正按时间节点抓紧实施，确保年内开业。

报告期内公司组织了几次规模较大的国内采购活动，把从广州、深圳、东莞三地采购来的外贸产品进行采购定价、整合促销，并在公司旗下相关网点进行上柜销售，尝试自营商品的经营，取得了一定的效果。在境外商品的经营中，加强了意大利商品在经销门店的品类销售数据分析，完成了意大利09秋冬货品的订货工作，增加采购名品商品，重新设计专柜形象，并梳理、优化了各项自营采购流程。 报告期内，公司在迎世博倒计时300天之际，以400服务受理热线开通仪式为契机，启动了统一的服务平台，实现服务管理的六个统一。

报告期内，公司精心策划主题营销和大类营销活动，合理安排个性化营销活动，拉动了单店销售、扩大了网点自身的影响力，取得良好的经营业绩。

报告期内，公司为实现费用的精细化管理，引进网上报销、预算管理系统。在增收节支上，制定了严格的控制办法，力求相关费用在上年实际支出的基础上实现一定程度的下降。

下半年，公司的工作将以年初制定的经济工作计划为纲要，重点针对上半年未完成的工作，进行重点部署，全力推进，确保公司各项经营指标、重点项目和重点工作的全面完成。主要完成以下工作： 1、确保重庆上海城项目开业，加强重点项目跟踪；