1银行知识与业务(12)

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 违反反洗钱规定的法律责任

2.2 银行主要业务法律规定

2.2.1 存款业务法律规定

存款及其办理原则

存款业务的基本法律要求

对单位存款查询、冻结、扣划的条件和程序 存款利率的法律管制

存单纠纷案件的认定与处理

存款合同

2.2.2 授信业务法律规定

授信原则

授信审核

贷款业务的基本法律要求

贷款合同

2.2.3 银行业务禁止性规定

商业银行向关系人发放信用贷款的禁止 对商业银行存贷业务中不正当手段的禁止 同业拆借业务的禁止

2.2.4 银行业务限制性规定