厦门信达：2009年度内部控制自我评价报告 2010-04-17

刊物资料等多种方式进行宣传。一方面，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化，确保各项工作在合规的条件下进行；另一方面，提高公司内控工作的透明度，使相关人员了解公司内控工作的制度要求，提高内部控制的执行效力。

2、公司内部控制的监督检查机制有待完善。公司将加强内部控制监督制度的建立健全工作，完善责任追究制，持续加强公司内部审计对公司内部控制的检查监督和执行效果的评价职能。

（四）公司内部控制情况的总体评价

公司目前已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律法规的规定，建立了一套相对完善的公司内部控制管理体系，符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司内部控制体系包括对关联交易、对外担保、募集资金使用、信息披露以及会计核算、财务管理、内部审计等一系列与公司生产经营实际情况相适应的内部控制体系和制度。公司《内部控制手册》相关制度的制订及相关流程的控制与当前公司生产经营情况相匹配，执行情况较好，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营管理过程中出现的问题和风险，保护公司资产的安全、完整，保证信息披露的真实、准确和及时，确保公司发展战略和经营目标的全面实施。

随着公司发展的需要，公司将进一步完善内部控制制度，强化监督机制，确保内控制度的有效执行，防范经营风险，保障公司持续、稳定、健康地发展。

签名：