157-上海豫园旅游商城股份有限公司

反对0股,占出席会议股东所代表股份的0%

弃权129,314股,占出席会议股东所代表股份的0.0841%

本议案获得通过。

3、审议《二ΟΟ六年年度报告及摘要》

表决情况：

同意153,545,567股,占出席会议股东所代表股份的99.9172%

反对0股,占出席会议股东所代表股份的0%

弃权127,314股,占出席会议股东所代表股份的0.0828%

本议案获得通过。

4、审议《二ΟΟ六年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

2006年度公司合并报表实现净利润172,140,010.52元，按母公司2006年度净利润146,001,619.67元的10%提取法定盈余公积14,600,161.97元，以及控股子公司提取法定盈余公积33,279,373.52元，加年初未分配利润156,091,472.66 元，本年可供股东分配利润为280,351,947.69元。再扣除已根据2006年第一次股东大会决议分配的2005年度现金红利55,840,014.60元，实际可供股东分配利润为224,511,933.09元，现拟以2006年底公司股本总额465,333,455股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含税），共计27,920,007.30元，结余未分配利润196,591,925.79元，结转以后年度分配。

2006年末公司资本公积为1,224,963,320.02元，公司拟以2006年末股本465,333,455股为基数，用资本公积按每10股转增3股的比例转增股本，共计139,600,036.5元，经本次转增后，公司尚余资本公积1,085,363,283.52元。

表决情况：

同意153,592,297股,占出席会议股东所代表股份的99.9476%

反对0股,占出席会议股东所代表股份的0%

弃权80,584股,占出席会议股东所代表股份的0.0524%

本议案获得通过。