157-上海豫园旅游商城股份有限公司

证券代码：600655 证券简称：豫园商城 编号：临2007—013

上海豫园旅游商城股份有限公司

2007年第三次股东大会（2006年年会）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

上海豫园旅游商城股份有限公司2007年第三次股东大会（2006年年会）于2007年5月 24日在上海影城以现场方式召开，出席会议的股东（或代理人）有130人，代表股权153,672,881股，占公司总股本46,533.3455万股的33.0242%，符合《公司法》、公司章程和其他有关规定。本次会议由公司董事长吴平先生主持。大会以书面记名方式审议了以下议案并形成决议：

1、审议《二ΟΟ六年度董事会工作报告》

表决情况：

同意153,529,508股,占出席会议股东所代表股份的99.9067%

反对0股,占出席会议股东所代表股份的0%

弃权143,373股,占出席会议股东所代表股份的0.0933%

本议案获得通过。

2、审议《二ΟΟ六年度监事会工作报告》

表决情况：

同意153,543,567股,占出席会议股东所代表股份的99.9159%