最新最全2016年大型房地产集团年度经营计划项目运营计划管理管理办法,提供的各类文档吸收了万科,龙湖,恒大,保利,碧桂园,绿地等大型标杆房地产集团企业的内部流程,企业管理,项目运营,营销策划,招商代理,销售推广,人力资源的宝贵经验,是房地产行业的学习工作的精品文档。

XX地产集团经营计划管理办法

2015年12月

最新最全2016年大型房地产集团年度经营计划项目运营计划管理管理办法,提供的各类文档吸收了万科,龙湖,恒大,保利,碧桂园,绿地等大型标杆房地产集团企业的内部流程,企业管理,项目运营,营销策划,招商代理,销售推广,人力资源的宝贵经验,是房地产行业的学习工作的精品文档。

经营计划管理办法

第一章总则

第一条、目的

为贯彻XX地产集团有限公司发展战略，加强公司经营管理的计划性, 便于组织、协调、控制经营管理活动，使员工明确行为目标，提高公司绩 效水平，特制订本制度。

第二条、原则

战略性原则：经营计划根据公司的战略规划进行编制，服从公司的中 长期发展目标，并符合公司总体的经营方针；

上下结合原则：经营计划制订的过程中各参与主体要充分沟通、综合 平衡，达成共识；

目标合理原则：根据公司的资源和能力以及市场环境确定科学合理的 绩效目标，既保障目标的可实现性，又保障目标的挑战性；

全面完整性原则：公司经营计划必须全面、完整、具体，并将指标层 层分解落实；

严肃性原则：经营计划下发执行后应保持相对稳定性，如无重大影响 因素发生，原则上当期不予以调整；

与考核挂钩原则：经营计划的执行与绩效考核相结合，使经营计划的 编制、执行达到责、权、利的统一。

第三条、适用范围

本办法适用于集团公司本部及集团公司控股或相对控股的各分（子）

公司的计划管理工作。

最新最全2016年大型房地产集团年度经营计划项目运营计划管理管理办法,提供的各类文档吸收了万科,龙湖,恒大,保利,碧桂园,绿地等大型标杆房地产集团企业的内部流程,企业管理,项目运营,营销策划,招商代理,销售推广,人力资源的宝贵经验,是房地产行业的学习工作的精品文档。

第二章职责分工 第四条、董事会主要职责

1、 根据公司战略要求提出公司整体经营指标及目标；

2、 审批各部门、各分（子）公司经营指标及目标；

3、 审批年度经营计划和项目经营计划；

4、 审批年度经营目标责任书和项目经营目标责任书；

5、 监控经营计划执行情况；

6、 审批经营计划调整方案；

7、 审批经营计划考核报告。

第五条、总裁办公会主要职责

总裁办公会组成包括总裁、执行总裁、副总裁、总监，其职责包括:

1、 分解董事会下达的公司整体经营指标及目标；

2、 审核各部门、各分（子）公司经营指标及目标；

3、 明确经营计划编制原则及要求；

4、 审核年度经营计划和项目经营计划；

5、 审核年度经营目标责任书和项目经营目标责任书；

6、 监控经营计划执行情况；

7、 审核经营计划调整方案。

8、 审核经营计划考核报告。

第六条、预算运营部主要职责

1、 下发经营计划编制通知；

2、 汇总各部门、各分（子）公司提交的主要经营指标及目标；

3、 下发经营计划编制原则及要求；

最新最全2016年大型房地产集团年度经营计划项目运营计划管理管理办法,提供的各类文档吸收了万科,龙湖,恒大,保利,碧桂园,绿地等大型标杆房地产集团企业的内部流程,企业管理,项目运营,营销策划,招商代理,销售推广,人力资源的宝贵经验,是房地产行业的学习工作的精品文档。

4、 汇总各部门、各分（子）公司提交的经营计划草案，形成经营计划 草案；

5、 组织签订经营目标责任书；

6、 监控各部门、各分（子）公司计划执行情况；

7、 组织经营计划考核。

第七条、财务管理部主要职责

1、 协助预算运营部初步审核分析各部门、分（子）公司的经营计划草 案；

2、 提供预算运营部所需的数据信息；

3、 定期向预算运营部提供各部门、分（子）公司预算执行情况的数据 分析信息。

第八条、各部门、各分（子）公司主要职责

1、 编制本部门/各分（子）年度经营计划或项目经营计划草案；

2、 分解、执行公司下达的经营计划；

3、 定期反馈经营计划执行信息。

最新最全2016年大型房地产集团年度经营计划项目运营计划管理管理办法,提供的各类文档吸收了万科,龙湖,恒大,保利,碧桂园,绿地等大型标杆房地产集团企业的内部流程,企业管理,项目运营,营销策划,招商代理,销售推广,人力资源的宝贵经验,是房地产行业的学习工作的精品文档。

第三章

第九条、年度经营计划框架

年度经营计划内容

一、集团年度经营计划

二、八大专项计划

1、年度项目投资计划

年

度 2、年度营销计划 3、年度工程开发计划

集团层面

经

营

计

划

4、年度工程成本计划 5、年度招标采购计划 6、年度资金需求计划 7、年度融资计划 8、年度人力资源计划

三、部门年度工作计划

一、分（子）公司年度经营计划

分（子）公司层面二、部门年度工作计划

第十条、集团年度经营计划

集团年度经营计划必须包括以下内容（参见附件一）:

1、集团上一年度经营计划执行情况总结；

最新最全2016年大型房地产集团年度经营计划项目运营计划管理管理办法,提供的各类文档吸收了万科,龙湖,恒大,保利,碧桂园,绿地等大型标杆房地产集团企业的内部流程,企业管理,项目运营,营销策划,招商代理,销售推广,人力资源的宝贵经验,是房地产行业的学习工作的精品文档。

2、 集团内外部环境分析与预测；

3、 集团主要年度经营策略和目标；

4、 集团实现目标的关键举措；

5、 集团风险分析及相应对策准备；

6、 其它说明。

第十一条、各分（子）公司年度经营计划

各分（子）公司年度经营计划必须包括以下内容（参见附件二):

1、 各分（子）公司上一年度经营计划执行情况总结；

2、 各分（子）公司内外部环境分析与预测；

3、 各分（子）公司主要年度经营策略和目标；

4、 各分（子）公司实现目标的关键举措；

5、 各分（子）公司资源需求计划；

6、 各分（子）公司风险分析及相应对策准备；

7、 其它说明。

第十二条、八大专项计划

公司各职能部门需要制订如下八大专项计划：

1、 项目投资中心组织制订年度项目投资计划；

2、 营销策划公司组织制订年度营销计划；

3、 规划工程部组织制订年度工程开发计划；

4、 预算运营部组织制订年度工程成本计划、年度招标采购计划;

5、 财务管理部组织制订年度资金需求计划；

6、 投融资管理中心组织制订年度融资计划；