2011年 股东大会会议资料

中国长江航运集团 中国长江航运集团 南京油运股份有限公司 南京油运股份有限公司

2011年第二次临时股东大会资料第二次临时股东大会资料 次临时股东大会资料

2011年8月 南京

2011年 股东大会会议资料

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 中国长江航运集团南京油运股份有限公司

20112011年第二次临时第二次临时股东大会议程次临时股东大会议程 股东大会议程

会议时间：2011年8月31日09:30

会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼 主持人：董事徐瑞新先生

会 议 议 议 议 题 题

1、审议《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的议案》；

2、审议《关于修订公司<章程>有关条款的议案》。

报告人 报告人 曾善柱 曾善柱

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2011011年第二次临年第二次临时次临时股东大会议案股东大会议案之一议案之一 之一

关于为全资子公司长航油运关于为全资子公司长航油运（全资子公司长航油运（新加坡）新加坡）有限公司 有限公司

提供反担保的议案 提供反担保的议案

各位股东：

本公司全资子公司长航油运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）因经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司新加坡分行（以下简称“工行新加坡分行”）申请5000万美元贷款，由中国工商银行股份有限公司南京下关支行（以下简称“工行下关支行”）开立以工行新加坡分行为受益人的备用信用证为上述贷款提供担保，我公司向工行下关支行提供反担保。

一、反担保对象的基本情况 反担保对象的基本情况

长航油运（新加坡）有限公司系本公司全资子公司，注册地为新加坡，负责人李万锦，注册资本：17,953.3518万新元，主营业务：船舶租赁、管理、油品运输。截至2010年12月底，新加坡公司的资产总额为371,764.81万元，负债总额为260,565.05万元，净资产为111,199.76万元，资产负债率70.09%（经审计）。

二、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容

本公司将与工行下关支行签订《保证合同》并出具《反担保函》，担保的范围为工行下关支行出具备用信用证项下的5000万美元债务的本金及相应的利息、违约金、手续费、担保金等费用，保证方式为不可撤销的连带责任担保，保证期限为两年。具体权利义务将依据双方合同约定。

三、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

2011年 股东大会会议资料

包括本次担保，公司累计对外担保（含对子公司担保）人民币34000万元、美元5000万元，约占最近年度经审计净资产的15.35%，公司不存在逾期对外担保，担保总额未超过近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。

请予以审议。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司 董事会

二Ｏ一一年八月三十一日

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2011011年第二次临时年第二次临时股东大会议案股东大会议案之二议案之二 之二

关于修订公司《关于修订公司《章程》章程》有关条款的议案 有关条款的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及相关规定，修订《公司章程》如下：

1、第六条原为：“公司注册资本为人民币161,066.067万元。”

修订为：“公司注册资本为人民币339,418.9206万元。” 2011年3月,公司实施了非公开发行股票，共向三家机构投资者发行了27,500万股，公司股本由161,066.067万股增加至188,566.067万股；2011年6月，公司以188,566.067万股为基数，实施了每10股送0.9股转增7.1股派0.1元的利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由188,566.067万股增加至339,418.9206万股。根据《公司法》《证券法》等法律法规的相关规定，公司拟增加注册资本

178,352.8536元，增资后，公司注册资本由161,066.067万元增加至339,418.9206万元。

2、第十九条原为：“公司股份总数为1,610,660,670股，均为人民币普通股。”

修订为：“公司股份总数为3,394,189,206股，均为人民币普通股。”

请予以审议。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年八月三十一日