阳泉市商业银行桥头街支行

反洗钱宣传年度总结报告

为全面推进金融机构反洗钱工作，打击涉毒、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及恐怖组织等的不法洗钱犯罪活动，纯洁社会风气，保持社会安定，提高商业银行信誉，保证支付的稳定，促进业务的快速健康发展，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，我行积极开展“反洗钱”知识和法律的法宣传活动。

一、提高认识，加强领导

今年在接到中国人民银行有关认真学习贯彻反洗钱法、开展反洗钱法宣传活动的通知后，我行上下高度重视，立即成立了反洗钱法宣传领导小组，反洗钱法宣传领导小组成立后，利用工作空隙时间，带头学习反洗钱法，积极组织实施反洗钱法宣传准备工作，组织全行学习《中华人民共和国反洗钱法》、金融机构反洗钱规定、大额交易和可疑交易报告管理办法等法律文件和规定，并在人民银行网站、金融时报网站等金融行业权威网站上收集了“中国人民银行有关方面负责人就《反洗钱法》有关问题答记者问”、 “我国反洗钱法制建设的重要里程碑”、“构筑反洗钱法网全面预防监控洗钱活动”等有关反洗钱法宣传资料，要求支行深入学习反洗钱法。我行定按总行要求统一悬挂了反洗钱宣传条幅，领取反洗钱宣传折页并将宣传条幅和折页，在营业网点醒目位置悬挂反洗钱宣传条幅、在网点营业场所柜台和大堂

经理桌面摆放宣传折页，向客户积极宣传反洗钱法。

二、大力宣传，形式多样

我行在营业网点醒目位置悬挂反洗钱法宣传条幅，向客户及社会公众发放反洗钱宣传折页，开始进行反洗钱法宣传月活动。在宣传活动开展中，全行员工一起在营业场所公共区域发放反洗钱宣传折页，向过往公众宣传反洗钱知识，使广大群众了解洗钱的危害，呼吁社会公众自觉加入到反洗钱行列。在反洗钱宣传过程中，我支行积极动员一切可以动用的人力，利用丰富多样的宣传方式全力进行反洗钱法的宣传。如我支行为克服员工较少的困难，在职工向客户发放宣传资料进行宣传的同时请保安人员协助发放宣传资料进行宣传发放宣传资料百余份，认真向公众解答洗钱的概念，反洗钱的作用及意义，银行提供金融服务时客户需要提供的身份证明，以及银行依法保护客户个人隐私的义务，使客户和公众了解参与反洗钱的意义和社会职责；并在营业网点设立“反洗钱宣传专柜”，结合业务引及时向广大社区居民进行宣传，提高客户和社会公众反洗钱意识。

三、全员重视，加强学习

在一年的烦洗钱宣传学习活动中，我支行都高度重视，成立了以支行长为组长的反洗钱法宣传领导小组，带领职工学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和相关《人民币银行结算账户管理办法》、《中华人民共和国现金管理暂行条例》、《个人存款实名制规定》等相关法律法规。支行采取多种形式加大对反洗钱法的学习力度，李志刚行长要

求本行员工每周学习时间不得少于两次；为使职工熟习可疑交易判断标准，要求临柜人员及业务主管能够熟练背诵可疑交易判断条款在支行地道的带领下，我支行掀起了一股学习防范洗钱风险的热潮。

四、经常总结，常抓不懈

在反洗钱宣传活动结束后，我支行还要深入学习反洗钱相关法律、法规和有关规定，把反洗钱工作当作一项长期工作来抓。做到全员了解反洗钱法的重大历史地位和意义，熟悉了反洗钱法的主要内容及洗钱的手段、特征、危害，更加明确了我支行在反洗钱工作中的职责和义务，提高了社会群众对反洗钱知识的认识和了解，为反洗钱工作扎实顺利的进行实施打下了坚实基础。

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