ST 派 神：2007年年度报告(20)

ST 派 神：2007年年度报告

兰州三毛实业股份有限公司2007年年度报告

- 19 -及《公司内部控制基本制度》等有关规章制度，加强管理，规范操作，没有发生违反相关规定的情况。

3、问题及整改计划

在公司治理专项活动中，公司重点针对查找出的问题进行了整改提高，基本完成了各项整改计划，公司治理和运作进一步规范，管理水平得到了提升（详见2007年10月31日刊登于巨潮资讯网的《兰州三毛实业股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》）。今后重点是加强各项内控制度的执行力度。

4、公司内部控制自我评价

公司内控制度建设覆盖了生产经营、财务管理、信息披露等控制活动的全过程，机构设置比较齐全，职责明确，符合《上市公司内部控制指引》的各项要求，基本能够适应公司生产经营稳健发展和抵御经营风险的需要。在内部控制检查监督上，公司推行经济责任制，形成了各个部门有任务，人人头上有指标的全方位经济责任制考核监督体系；内部审计机构加强了过程控制与检查。在落实上，公司各职能部门实行专人专职，负责抓好落实。

但是随着公司的持续发展，还需要结合实际不断完善公司内控制度，继续加强内部审计制度的建设和落实，以形成监督和制衡机制，提高公司内控能力和抵御风险的能力。

（五）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

报告期内，公司按照甘肃省政府国资委有关企业负责人薪酬管理的规定，结合公司经营业绩、个人工作情况和绩效考评结果发放高管人员薪酬，并对高管人员实施奖励制度。