深圳市同洲电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

公司报告

股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2010—020

深圳市同洲电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议

通知于2010年4月12日以传真、电子邮件形式发出。会议于2010年4月21日上午十时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事9人，董事王天广先生因公务出差，委托董事郝珠江先生代为表决，实际参加表决董事9人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

1、《公司2010年第一季度报告》；全文请参见2010年4月22日证券时报及

巨潮资讯网(http://www.77cn.com.cn)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、《关于继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为提高

募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时对公司实际营运产生帮助，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，同意公司继续将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币15,000 万元，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，预计还款时间为2010年11月12日之前。该议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳市同洲电子股份有限公司

董事会

2010年4月21日