山东嘉友互联软件股份有限公司公开转让说明书

三、公司主要业务相关的资源要素 ................................... 46 四、业务情况 ..................................................... 54 五、公司商业模式 ................................................. 61 六、公司所处行业基本情况 ......................................... 62 七、公司面临的主要竞争状况 ....................................... 74 第三节 公司治理 .................................................. 77 一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 ................. 77 二、《公司章程》的制定和修改情况 ................................. 78 三、董事会对公司治理机制执行情况的评估 ........................... 78 四、公司及其控股股东、实际控制人最近两年一期的违法违规情况 ....... 78 五、公司的独立性 ................................................. 80 六、同业竞争情况 ................................................. 81 七、公司报告期内资金被占用或为关联方提供担保的情况 ............... 84 八、公司董事、监事、高级管理人员的相关情况 ....................... 85 第四节 公司财务会计信息 .......................................... 90 一、审计意见 ..................................................... 90 二、财务报表 ..................................................... 90 三、财务报表的编制基础 .......................................... 102 四、合并财务报表范围及变化情况 .................................. 102 五、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ....................... 103 六、盈利能力和财务状况分析 ...................................... 109 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况 ...................... 132 八、期后事项、或有事项及其他重要事项 ............................ 135 九、报告期内的资产评估情况 ...................................... 136 十、股利分配政策及最近两年一期的分配情况 ........................ 137 十一、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况 .............. 137 十二、风险因素 .................................................. 138 第五节 定向发行 ................................................. 140

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