山东嘉友互联软件股份有限公司公开转让说明书

（二）嘉友互联整体变更设立

2015年6月4日，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具天圆全审字[2015]000917号《审计报告》，确认截至2015年3月31日山东嘉友软件有限公司经审计的总资产为12,809,848.59元，负债为1,390,221.23元，净资产为11,419,627.36元。

2015年6月6日，北京国融兴华资产评估有限责任公司出具国融兴华评报字[2015]第050032号《评估报告》，确认截至2015年3月31日，公司评估后的净资产为1,197.12万元。

2015年6月4日，嘉友有限召开股东会通过决议，发起人股东共同签署了《发起人协议》，同意公司以北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全审字[2015]000917号《审计报告》审计的2015年3月31日为基准日的净资产值11,419,627.36元人民币，按1.141963:1的比例折合股本总额10,000,000.00股，净资产扣除股本后的余额全部计入股份公司资本公积。本次整体变更以有限公司登记在册的7名股东作为发起人，发起人以其在有限公司的持股比例对应的净资产作为对股份有限公司的出资。

2015年6月20日，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更设立股份公司的资本实收情况进行了审验，并出具了天圆全验字[2015]000035号《验资报告》。

2015年6月24日，济南市工商行政管理局向公司核发了注册号为370000200007141的股份有限公司《企业法人营业执照》。

整体变更为股份有限公司后，公司股东及持股比例情况：

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