股东会决议资料

股东会决议

于度利润分配方案的相关事宜召开股东会。本次股东会应到股东 2 名，实到股东 2 名，实到股东代表本公司 100 ％的股权。本次股东会的召集和表决符合我国《公司法》和本公司现行有效章程的有关规定，本次股东会决议合法有效。

经到会股东研究决定，本次股东会决议如下：

我单位上年度利润方案为：

鉴于公司2007年税后可分配利润为： 元（）：2008年税后可分配利润为： 元；2009年税后可分配利润为：元；

累计2007-2009年未分配利润为RMB：元，其中提取储备基金RMB：元（税后利润的10%的比例提取），可分配利润为：元。 现决定将其中的RMB元分配给投资者；分配后尚余可分配利润RMB为元，暂不分配。 一致同意上述决议事项。 特此决议！

特此决议！

股东或股东会代表（签字）

单位公章：

2014 年12月10日