万泽股份：2010-2011年度日常关联交易公告 2010-1(5)

万泽股份：2010-2011年度日常关联交易公告 2010-11-16

原则为国家物价管理规定价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对上市公司造成不利影响。上市公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对上市公司的独立性构成影响。上述关联交易属于公司新增业务，将给公司带来一定的新增收益，不存在上市公司对关联方的依赖问题。

五、审议程序

在董事会对上述关联交易议案进行表决时，3名关联董事均回避表决，其余6名董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司2010年度第二次临时股东大会审议批准，与该关联交易存在关联关系的万泽集团将回避在股东大会上对该议案的表决。

公司三位独立董事详细了解两关联方的情况，审阅了全资子公司与关联方签署的《委托购销合同》等资料，对本次的关联交易事件进行了事前认可，认为此该关联交易是可行的，有利于促进西安公司项目的建设和公司本身的发展，提高公司盈利水平。认为项目可以提交董事会和股东大会审议。

董事会上三位独立董事对审议的关联交易事项进行认真审阅后发表如下独立意见：

我们认为，在本次2010-2011年日常关联交易中，全资子公司碧轩贸易与关联方公司签订了《委托购销合同》，交易定价公允、公平、合理，有利于公司的经营发展，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定。董事会表决时关联董事回避表决，表决程序合法。关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。

我们同意将上述关联交易提交公司股东大会进行审议。

六、其他备查资料