中福实业：第六届董事会2010年第十七次会议决议

中福实业：第六届董事会2010年第十七次会议决议公告 2010-12-11

证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2010-065

福建中福实业股份有限公司

第六届董事会2010年第十七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建中福实业股份有限公司于2010年12月6日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第六届董事会2010年第十七次会议的通知，会议于2010年12月10日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开，会议应到董事5位，全部出席，监事、高管人员列席参加。会议由董事长刘平山主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

本次会议以举手表决方式通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

为减少公司财务费用支出，提高资金使用效率，董事会同意以募集资金置换漳州中福木业有限公司募投项目（利用林木剩余物生产中密度纤维板项目）预先已投入的自筹资金10,900.94万元。

公司上述以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已由利安达会计师事务所有限公司出具了利安达专字[2010]第B-1225号专项审核报告，公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐人国金证券股份有限公司亦出具了同意该项置换的核查意见（独立董事、监事会意见及上述报告内容详见2010年12月11日刊登于巨潮资讯网上的相关公告）。

表决结果：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十二月十日