欣网视讯年报

南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告

19 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构公司治理结构

一、报告期内公司治理情况：

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于公司治理专项活动公告的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2008]27号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规的规定，结合自身情况制订了《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，对《公司章程》、《公司信息披露管理制度》、《公司独立董事工作制度》进行了修订。现对照证监会颁发的《上市公司治理准则》，对公司 法人治理的实际情况说明如下：

1、关于公司股东与股东大会：公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利。公司建立了与投资者沟通的有效渠道，由董事会秘书统一协调管理公司的投资者关系管理事务，证券投资部是投资者关系管理的具体执行部门。公司已制订《投资者关系管理工作制度》，并严格按照该制度的规定，进一步加强公司与投资者之间的信息沟通。公司已制订《股东大会议事规则》，报告期内公司召开的年度股东大会和临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

2、关于控股股东与公司的关系：公司的第一大股东对公司的发展十分重视，并给予大力支持，依法行使股东权利，承担股东义务。公司已制订了《关联交易决策制度》，公司与第一大股东及其它关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立核算、独立承担责任和风险。报告期内，根据中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》的要求，公司认真自查并作出了《关于与大股东及其他关联方资金往来、资金占用情况的自查报告》，通过修改《公司章程》及制订《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，明确了制止股东或者实际控制人侵占公司资产的具体措施，进一步健全了公司防范大股东资金占用的长效机制。

3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事均忠实、诚信、勤勉地履行职责；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。公司已制订《董事会议事规则》，董事会会议按照规定的程序进行；公司聘任了