中信银行股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料

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中信银行股份有限公司

2009年度股东大会会议资料

二〇一〇年六月二十三日

中信银行股份有限公司 2009 年度股东大会会议资料

会 议 议 程

会议召开时间：2010年6月23日上午9:30

会议召开地点：中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

16楼会议室。

召集人：中信银行股份有限公司董事会

会议日程：

一、 宣布会议开始

二、 宣布出席会议股东的人数、代表股份数

三、 董事会秘书宣读会议须知

四、 推选计票人、监票人及计票人

五、 审议各项议案、填写表决表

六、 休会（统计表决结果）

七、 宣布表决结果

八、 宣布会议决议

九、 律师宣读法律意见书

十、 宣布会议结束

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文 件 目 录

一、关于2009年度董事会工作报告的议案..........................................4

附件：中信银行2009年度董事会工作报告....................................5

二、关于2009年度监事会工作报告的议案........................................15

附件：中信银行2009年度监事会工作报告..................................16

三、关于中信银行2009年年度报告的议案........................................22

四、关于2009年度决算报告的议案....................................................23

五、关于2009年度利润分配预案........................................................24

六、关于2010年度财务预算方案........................................................25

七、关于聘用2010年度会计师事务所及其报酬的议案....................27

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关于2009年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和本行章程的要求，《中信银行2009年度董事会工作报告》于2010年4月23日经本行第二届董事会第十次会议审议通过。

现提请股东大会对2009年度董事会工作报告进行审议。

附件：中信银行2009年度董事会工作报告

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附件：中信银行2009年度董事会工作报告

各位股东：

2009年是我国和全球经济跌宕起伏的一年，也是中信银行发展历程中极不平凡的一年。面对瞬息万变的经济形势，本行董事会主动适应复杂多变的竞争环境，本着“效益、质量、规模协调发展”的理念，着眼于努力将本行建设成为“走在中外银行竞争前列的国际化商业银行”的目标，对董事会职责内各项重大事件进行及时、审慎、科学的决策，为本行“保利润，控风险，促发展”经营目标提供了有力保障，公司治理水平得到了持续完善和提高，全年超额实现了经营目标，继续保持持续增长的良好态势。

现将董事会2009年主要工作情况和2010年工作安排报告如下： 一、2009年度董事会主要工作情况

（一）董事会充分发挥战略决策作用

2009年，董事会以战略和专业的视野，关注复杂的经济形势下宏观调控政策、风险管理战略，国际化战略布局、资本战略和中长期发展规划等重大事项，先后对中信银行的IT建设、信贷政策、关联交易管理、资本消耗等重大问题进行了专题讨论、深入研究和科学决策，确保了银行各项业务持续、快速和稳健地发展。

全年，董事会共召开10次会议，其中现场会议6次，通讯表决会议4次，审议通过了本行四期定期报告、第二届董事会换届选举、财务预算方案、利润分预案、聘用会计师事务所及其费用、收购中信国际金融控股有限公司70.32%股份、2008年度高管薪酬方案、修订《公司章程》、独立董事工作制度、董事、监事和高管层持有及变动

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本行股份管理办法、2010年补充附属资本等40余项议案和议题。另外，董事会还听取了高级管理层关于经营情况、信息技术建设和关联交易管理等多项工作报告。同时，董事会对管理层的经营管理情况、组织实施董事会决议的情况、组织实施银行年度经营计划和投资方案的情况等予以检查和监督。全体董事认真履行公司章程赋予的职责，积极参与决策，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。

2009年，董事会及时决策与推动了一件具有历史意义的大事，在合适的时间，以合适的价格完成了对合适的对象—中信国金70.32%股份的收购。这是本行在稳健经营的基础上，抓住难得的机遇加快国际化发展战略的重要举措，通过收购，进一步为本行实现国际化经营提供了平台，增强了本行的跨境服务能力，同时，在本行优化体制、获得人才、提升核心竞争力等方面起到了重要作用。

通过收购中信国金、深化与战略投资者—西班牙对外银行的战略合作，本行已初步建立了“三位一体”的国际化经营平台。2009年，基于对中国市场的信心以及对本行良好发展和远景的认可，西班牙对外银行连续两次逆市增持中信银行股份，从4.83%到10.07%再到15%，为本行进一步实施国际化战略打下了坚实基础。

（二）董事 …… 此处隐藏：6137字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……