金马股份：第四届董事会第六次会议决议公告 2010-03-26

内容详见巨潮资讯网上刊登的《黄山金马股份有限公司关于2010年预计增加日常关联交易的公告》。公司4名关联董事回避表决，独立董事发表了同意该议案的独立意见。

八、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》；

为保持公司审计工作的连续性，充分发挥会计师事务所的审计监督作用，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2010年度审计机构。

九、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2009年度内部控制自我评价报告》；

内容详见巨潮资讯网（）。

十、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

内容详见巨潮资讯网（）。

十一、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司对外信息报送和使用管理制度》；

内容详见巨潮资讯网（）。

十二、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》；内容详见巨潮资讯网（）。

十三、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司独立董事年度述职报告》； 内容详见巨潮资讯网（）。

十四、以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2009度股东大会的议案》。

公司拟定于2010年4月22日召开公司2009年度股东大会，会议将审议上述2-8项议案。会议通知详见巨潮网（）。

特此公告

黄山金马股份有限公司董事会

二○一○年三月二十五日