督察部工作制度（初稿）

为了强化执行力，督促公司及各部门各项管理制度、计划及目标的贯彻落实，切实提高工作绩效，圆满完成各项目标任务，根据公司精神，总经办组建了督察部。

一、部门宗旨 围绕公司的经营和发展目标，为公司日常业务和百姓广场良性发展提供有效的过程监控、流程改善、风险控制及效果评估。

二、部门职责

1、根据公司业务发展的需要，维护和完善公司管理制度；

2、定期调研公司现有主要业务流程的实际运行效果，对比公司运营目标，提出优化和改善方案，经公司批准后参与或主导改善执行过程，确保改善结果达到公司预期效果；

3、依据各部门制定的工作计划及目标，督察其落实情况，并以此为基础形成公司内部认同的定期绩效运行报告；

4、跟踪公司主要建设项目的进度状况，和与之相对应的项目资金使用效果的定期监控；

5、建立以数据和绩效评估为基础的督察工作分析体系；

6、负责公司安排的其他督察工作。

三、督察原则与方式

1、督察工作以各部门制度的落实及计划目标的完成情况为核心，与现场管理工作相结合，以强化执行力为重点，切实把各项管理措施落到实处。

2、实行两级督察相结合。 一是各部门的自我督察；二是公司督察部对各部门进行督察。

3、采取随机督察与定期督察、局部督察与全方位督察相结合的方式。

四、督察内容 对公司及各部门的管理制度贯彻落实情况和目标任务完成情况进行督察。主要包括：

1、管理制度的贯彻落实 对公司及各部门制定的各项管理制度、规定是否及时进行贯彻落实，包括：贯彻传达情况，以及在本部门的实施情况。

2、公司及部门管理情况督察

公司及各部门是否存在着管理不严、标准不高、管理粗放、随意性大等问题。

3、财务督察

财务制度及实施情况；应收账款控制额完成情况。

4、物资管理的督察

公司物资的采购、保管、库存定额管理等管理制度的制订、执行情况；闲置物资、清欠物资的管理、变现情况。

5、设备及安全管理督察

公司设备及安全管理等方面制度的制订及执行情况；设备是否存在安全隐患；是否存在跑、冒、滴、漏现象。

6、现场管理督察

主要是指办公、市场的环境管理督察，主要内容：办公现场是否达到"环境整洁、物品有序"的要求；市场管理开展情况；是否存在长流水、长明灯现象；安全、卫生是否达到要求；设备运转是否正常。

7、工作纪律及礼仪规范督察 各部门在工作纪律及礼仪规范方面的制度制订及执行情况，公司员工遵守情况，岗位责任制的落实情况（如迟到、早退、脱岗等），内部监督检查情况。

8、实际工作中的其他方面的督察。

五、督察结果的处置

通过督察，对存在的问题进行科学分析，查找原因，并及时通知该部门或当事人限期整改；对存在严重违章、违纪的，由督察部提出对该部门及当事人的处理意见，报公司领导批准后按有关程序处理；及时将督察结果上报公司领导。

2012年3月5日