金鹰股份：2011年第二次临时股东大会会议资料(2)

股东大会会议资料

浙江金鹰股份有限公司

2011年第二次临时股东大会

议程及相关事项

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：2011 年9 月22日9：00

三、会议地点：浙江金鹰股份有限公司三楼第一会议室

四、会议审议事项

（1）关于变更募集资金用途的议案

五、会议议程

（1）主持人介绍会议有关事项；

（2）宣读会议议案；

（3）宣读会议表决办法，投票表决；

（4）在计票的同时回答股东的提问；

（5）宣布议案表决结果和通过情况；

（6）律师宣读法律意见书。

六、会议联系方式

联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇浙江金鹰股份有限公司 证券部 联系电话：0580-8021228

传 真：0580-8020228

联 系 人：傅缀芳、涂洪根

浙江金鹰股份有限公司

2011 年9 月