中远发展年报(9)

时间:2025-04-03

中远发展年报

2000年3月25日,董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《关于召开1999年度股东年会的公告》。

2000年4月25日,公司在远洋广场大酒店召开1999年度股东年会,出席会议股东代表股份200060874股,占公司总股份数的76.14%。

2、2000年4月26日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登1999年度股东年会决议公告。会议以投票表决的方式通过了以下决议:(1)《1999年度董事会工作报告》;(2)《1999年度监事会工作报告》;(3)《1999年度财务决算报告》;(4)《1999年度利润分配方案》:1999年度拟向全体股东以每10股送4股的比例进行股利分配(按每股面值壹元计算)。

    (二)临时股东大会

1、 公司第四届董事会第六次会议决定召集2000年临时股东大会。2000年11月21日,董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登《关于召开2000年临时股东大会的公告》。

2000年12月22日,公司在上海汇丽(集团)公司会务培训中心召开2000年临时股东大会,出席会议并表决的股东和股东代理人代表股份279103232股,占公司有表决权总股份的75.87%。

2、2000年12月23日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》刊登2000年临时股东大会决议公告。大会以记名投票表决的方式通过了以下决议:(1)关于在公司章程中增加“有关联关系的董事回避和表决的具体程序”条款的议案;(2)关于免去王邦鹰监事职务 8

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