中化岩土:关于召开2010年度股东大会的公告 2

时间:2025-07-12

中化岩土:关于召开2010年度股东大会的公告 2011-04-15

证券代码:002542 证券简称:中化岩土 公告编号:2011-019

中化岩土工程股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2011年5月6日(星期五)上午9:30召开公司2010年度股东大会,审议公司第一届董事会第十三次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况: 1、会议召集人:公司董事会。 2、会议主持人:公司董事长吴延炜。

3、会议时间:2011年5月6日(星期五)上午9:30。 4、会议地点:北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。 5、会议表决方式:现场书面记名投票表决。 6、出席人员:

(1)于2011年4月29日(星期五)下午收市时登记在册,持有公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会,不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事、董事会秘书。 7、列席人员:

公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司保荐代表人。 二、会议审议事项: 1、2010年度董事会工作报告

公司独立董事周青先生、江华先生、孙奇先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2010年度股东大会上述职。

2、2010年度报告及摘要

3、2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告 4、2010年度内部控制自我评价报告 5、关于续聘2011年度审计机构的议案 6、2010年度利润分配预案 7、关于调整独立董事津贴的议案 8、2010年度监事会工作报告

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