中化岩土：关于召开2010年度股东大会的公告 2

中化岩土：关于召开2010年度股东大会的公告 2011-04-15

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2011-019

中化岩土工程股份有限公司 关于召开2010年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2011年5月6日（星期五）上午9：30召开公司2010年度股东大会，审议公司第一届董事会第十三次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况： 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长吴延炜。

3、会议时间：2011年5月6日（星期五）上午9:30。 4、会议地点：北京市大兴工业开发区金苑路2号公司会议室。 5、会议表决方式：现场书面记名投票表决。 6、出席人员：

（1）于2011年4月29日（星期五）下午收市时登记在册，持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）。

（2）公司董事、监事、董事会秘书。 7、列席人员：

公司高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司保荐代表人。 二、会议审议事项： 1、2010年度董事会工作报告

公司独立董事周青先生、江华先生、孙奇先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2010年度股东大会上述职。

2、2010年度报告及摘要

3、2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告 4、2010年度内部控制自我评价报告 5、关于续聘2011年度审计机构的议案 6、2010年度利润分配预案 7、关于调整独立董事津贴的议案 8、2010年度监事会工作报告