上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司上海市...

上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司上海市...

证券代码：证券代码：600849 证券简称600849 证券简称：证券简称：上海医药 上海医药 编号 编号：编号：临2009－2009－031 031

上海市医药股份有限公司 上海市医药股份有限公司 三届八次董事会决议公告 三届八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海市医药股份有限公司三届八次董事会会议于2009年10月29日以通讯方式召开，应到董事7名，实到董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕明方先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下决议。

一、《公司2009年第三季度报告及摘要》

本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、《关于增资上海市医药股份有限公司安庆公司的议案》 为适应公司控股企业上海市医药股份有限公司安庆公司（下称：安庆公司）业务拓展需要，改善其注册资本与经营规模严重不匹配的现状，公司决定与安庆公司自然人股东分别以现金出资690万元、460万元共同对安庆公司进行增资。

1、安庆公司概况

安庆公司于1998年4月由公司和安徽省安庆市医药有限公司合资成立，主营医药分销，注册资本450万元，其中公司占60%股份，安庆公司自然人股东占40%股份。

安庆公司是安庆地区最大的医药分销企业, 2008年实现主营业务收入3.49亿元，净利润192.04万元；2009年上半年实现主营业务收入

上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司上海市...

1.59亿元，净利润29.89万元。截至2009年6月底，该司总资产1.53亿元，账面净资产659.4万元，资产负债率95.7％。

2、增资方案

公司以现金出资690万元、安庆公司自然人股东以现金出资460万元对安庆公司进行增资。增资后，安庆公司注册资本将由450万元增加到1600万元。各方股权比例、股东权益具体如下：

序号 1 2

股东名称

上海市医药股份有限公司 安庆公司自然人股东

合计

股东权益（万元） 股权比例

960 640 1600

60％ 40％ 100％

3、财务预测

据预测，本次增资后，安庆公司五年年均营业收入可达5.5亿元，年均净利润511.4万元，投资收益率30.44％，投资回收期3.29年。

本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议《关于增资上海金山医药药材有限公司的议案》 为适应公司控股企业上海金山医药药材有限公司（下称：金山医药）业务拓展需要，改善其注册资本与经营规模严重不匹配的现状，公司决定与上海市金山区供销合作社分别以现金出资408万元、392万元共同对金山医药进行增资。

1、金山医药概况

金山医药于1997年10月改制成立。主营医药分销，注册资本1000万元，其中：公司占51%股份；上海市金山区供销合作社占49%股份。

上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司上海市...

金山医药是金山地区最大的医药分销企业之一，其网络优势显著，覆盖整个金山地区，市场占有率为37.6％。该司2008年实现主营业务收入1.96亿元，净利润122.84万元； 2009年上半年实现主营业务收入1.04亿元，净利润58万元。截至2009年6月底，该司总资产9381.14万元，账面净资产1845.75万元,资产负债率80.32％。

2、增资方案

公司以现金出资408万元、上海市金山区供销合作社以现金出资392万元对金山医药进行增资。

增资后，金山医药的注册资本将由1000万元增加到1800万元。各方股权比例、股东权益具体如下：

序号 1 2

股东名称

上海市医药股份有限公司 上海市金山区供销合作社

合计

股东权益（万元） 股权比例

918 882 1800

51％ 49％ 100％

3、财务预测

据预测，本次增资后，金山医药五年年均营业收入可达3.14亿元，年均净利润252.3万元，投资收益率14.02％，投资回收期7.13年。

本议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、审议《关于增资上海金石医药药材有限公司的议案》 为适应公司控股企业上海金石医药药材有限公司（下称：金石医药）业务拓展需要，改善其注册资本与经营规模严重不匹配的现状，公司决定与上海亿曜实业有限公司分别以现金出资306万元、294万元共同对金石医药进行增资。

上海市医药股份有限公司上海市医药股份有限公司上海市...

1、金石医药概况

金石医药成立于1997年，主营医药分销，注册资本200万元，其中公司占51%股份，上海亿曜实业有限公司占49%股份。

金石医药是金山地区最大的医药分销企业之一，终端客户主要为金山石化医疗机构，市场占有率约为40.5％。该司2008年实现主营业务收入1.83亿元，净利润31万元；2009年上半年实现主营业务收入1.05亿元，净利润33.94万元。截至2009年6月底，该司总资产为6929.84万元，账面净资产为364.02万元，资产负债率94.75％。

3、增资方案

公司以现金出资306万元、上海亿曜实业有限公司以现金出资294万元对金石医药进行增资。

增资后，金石医药的注册资本将由 …… 此处隐藏：1769字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……