安琪酵母年报 [2012-03-10] (1577.2Kb)

（10）公司治理专项活动情况：目前公司治理专项活动中所存在的问题均已整改完毕。公司后续仍将严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等法律法规及相关规章的要求，不断完善公司各项管理制度，持续改进和完善公司治理结构和管理水平，切实建立公司治理和长效机制，促进公司健康发展。

(二) 董事履行职责情况 1、 董事参加董事会的出席情况

是否独立董事 否 否 否 否 否 是 是 是 是 是 是

本年应参加董事会次数

55555555555

亲自出席次数

11111111110

以通讯方式参加次

数

44444444444

委托出席次数

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

是否连续两次未亲自参加会

议

否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否

5140

董事姓名 缺席次数

俞学锋 李知洪 余明华 肖明华 姚 娟 蒋春黔 刘信光 沈致和 梁运祥 余玉苗 姜 颖

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年内召开董事会会议次数 其中：现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数

2、报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

根据中国证监会及上海交易所的相关规定，公司已建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》及《审计委员会年报工作规程》。

独立董事工作制度的主要内容：

①独立董事除具有法律、法规及《公司章程》赋予董事的职权外，公司还应当赋予独立董事以下特别职权:(一)重大关联交易（指公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据；（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）提议召开