第一章 本溪公司行政人力资源部职能

施， 不断培养分公司各层级人员梯 队力量； 【0302】 依据集团公司培训管理制 度， 建立分公司培训管理制度， 指 导和组织各部门进行落实， 并有效 利用培训结果。 【0401】 组织实施和推行绩效管理 方案， 构建分公司健康的用人机制 和激励机制， 不断激发员工工作热 情和潜力； 【0402】 协同相关部门建立员工绩 效管理体系， 指导和监督各部门具 体实施工作， 跟踪并有效地利用考 评结果，提升员工及公司整体绩 效。

划并具可 执行员工 满意度高

【0302】 后 备人员储 备 100% 【0302】 培 训 费 用 元

训建议权、 执行权、 审 核权 【0

302】 培 训费用使 用权 【0401】 绩 效制度修 订建议权、 执行权 【0402】 绩 效结果应 用的建议 权 【0502】 分 公司工资 总额审核 权 分公司助 理以下级 员工晋级/ 晋升审核 权 【0503】 薪 酬 福利制度 建议 权 【0601】 员 工关系管 理建议权 【0602】 人 事档案管 理权及制 度修订建 议权 【0606】 分 公司权限

LYFG-HR01LYFG-HR01-04 绩效管理职能

绩效持续 改善

【0402】 绩 效考核 80% 员 工 明显提升

LYFG-HR01LYFG-HR01-05 薪酬福利职能

【0501】负责分公司薪酬福利管 理,进行人工成本分析，提供人力 资源建议； 【0502】 贯彻执行集团公司薪酬福 利制度， 按规定做好日常的工资计 划、 统计分析等工作， 实现公司薪 酬激励的目的。 【0503】依据集团薪酬福利制度， 结合本地实际， 制定、 完善分公司 薪酬福利政策方案报批后执行。

成本最小 化， 效益最 大化 福利保障 全面

【0501】 工 资总额增 减 10% 工资总额 元 【0502】 制 度 执 行 100% 工资差错 率0 【0503】 合 理可行 【0601】 面 谈 1 人/天 【0602】 档案归档 率 100% 档案完好 率 100% 【0603】 员工满意 率 100%

LYFG-HR01LYFG-HR01-06 员工关系职能

【0601】定期与公司员工进行面 谈， 了解其工作状态， 指导安排公 司员工活动； 【0602】 负责人事档案的收集、 整 理、 存档， 保证档案的完整、 真实； 【0603】建立健全分公司员工档 案， 确保员工档案规范员工劳动合 同、 用工协议， 合理规避企业用工 和用人风险； 【0604】协调员工关 系， 处理员工投诉， 丰富员工精神2

劳动关系 和谐 员工满意 度高

生活； 【0605】 按照集团公司劳动合同管 理管理等相关制度规定执行合同 签订、调整、变更等手续，并按规 定为员工缴纳社会保险等费用， 确 保员工享受相关的待遇； 【0606】 执行公司的人力资源管理 制度， 办理员工的聘用、 劳动合同、 调动、 离职、 解除劳动关系等日常 的人事管理， 组织员工的职称与技 术等级评定； LYFG-HR01LYFG-HR01-07 企业文化职能 【0701】 提炼企业文化内涵并不断 组织宣传， 通过企业内刊和各种文 化娱乐活动不断增强企业凝聚力 和向心力； 员工认同 度高凝聚 力， 向心力 增加

员工投诉 率0 劳动争议 “0” 【0604】 员 工投诉解 决率 100%

内员工调 动、离职、 解除合同 审核权

【0701】 企 业文化宣 导权 【0801】 部 门计划制 订权 【0801】1 【0802】 部 次/(月、 门 人 员 晋 季、半年、 升/晋级考 年) 核权、 建议 【0802】 部 权 门 人 员 流 【0803】 人 失率为 0 事管理建 议权、 部门 员工奖罚 建议权

LYFG- R01LYFG-HR01-08 指导及其他职 能

【0801】拟定部门月、季、年工作 计划并组织

实施； 【0802】做好本部门团队建设工 作； 【0803】经常与总分公司保持沟 通， 及时向总、 分公司总经理反馈 相关信息； 【0804】完成领导交办的其它工 作。

依计划按 时保质保 量完成

第二节 人事主管职务说明书

2、负责整理统计集团本部员工的考勤。 3、负责统计审核各公司人事报表。 4、负责前制作集团本部员工工资表。 5、负责统计汇总各公司人力资源月报表。 6、负责集团本部员工及各公司员工人事异动办理。 7、负责集团本部员工招聘(招聘基地、招聘渠道的建立) 。 8、负责集团本部员工社会保险的办理。 9、负责本部门的文件管理。 11、各种人事表格的草拟及制作。 12、负责人资部各种事务性工作的办理。 13、负责各种人力资源相关数据的统计 14、协助领导完成绩效、薪酬的编制及执行工作 15、领导交办的临时工作。 六、日常工作任务 1、负责制作集团本部人事报表。 2、负责整理统计集团本部员工的考勤。 3、负责统计审核各公司人事报表。 4、负责前制作集团本部员工工资表。 5、负责统计汇总各公司人力资源月报表。 6、负责集团本部员工及各公司员工人事异动办理。 7、负责集团本部员工招聘(招聘基地、招聘渠道的建立) 。 8、负责集团本部员工社会保险的办理。 9、负责本部门的文件管理。 11、各种人事表格的草拟及制作。 12、负责人资部各种事务性工作的办理。 13、负责各种人力资源相关数据的统计

第二章 员工招聘与录用

第一节 制度

C:对于存在 A、B 情况的员工如仍可同意申请，应报总经理审批 D:对拒绝申请者，由直接主管签署意见交行政行政人力资源部存档， 并将原因转告申请人 如可以接受申请，所有材料交行政行政人力资源部安排面试，通过 者由行政行政人力资源部编制薪资定级方案并将面试意见上报总经理审批。 (2) 外部招聘程序/过程： 直线主管准备相关工作并提供职位需求材料 A:填写“工作描述表” B:填写“招聘申请表” C:对于新职位需明确工作职能 D:报行政行政人力资源部/总经理审批 行政行政人力资源部协调各部门执行招聘计划 A:招聘渠道选择和专用预算 B:相关准备工作(如广告稿、进度安排等) C:办理相关手续(当地政府要求的程序、广告媒体等) D:发布招聘信息 行政行政人力资源部完成前期工作 A:收集简历 B:预先筛选 C:安排对目标人选进行面试 D:完成初试 E:必要时安排笔试/技巧(心理)测试和背景调查 F:将通过者简历、面试意见/评估及“面试录用审批表”交直线主 管。 直线主管进行复试，如需要，行政行政人力资源部可协助进行。必 要时由行政行政人力资源部与直线经理专门组织讨论会，复试结束 后将面试结果及“面试录用审批表”等相关材料交行政行政人力资7

第二节 流程

否

二、员工转正流程

第三节

相关表单

第三章

培训开发与管理

第二版中修订

第四章 薪酬管理

第一节 龙源集团薪酬管理制度

岗位工资：综合考虑同级间胜任特征、技术性、贡献性、承担责任等因素的差异性后，确 定的岗位工资，不在岗时不享受。 绩效收入：用以体现不同层级员工责任与利益的匹配，遵循集团目标管理考核办法执行， 为激励员工达成企业工作目标，该项收入与企业经营状况紧密相联，不在岗时不享受。 薪酬总额应不低于当地的最低平

均工资标准。 薪酬总额应不低于当地的最低平均工资标准。 二、内容 1、职级与薪酬标准 根据工作岗位及公司实际情况， 集团所有员工共分为四层十二级 (含集团本部及各子公司) (详见龙源集团薪酬标准表) 。 2、职级与薪酬标准确定 2.1 每年度集团行政人力资源中心将制定集团本部及各公司薪酬标准表，并进行集团及各 公司薪酬标准核定。 集团行政人力资源中心与财务管理中心确定集团本部所有人员及公司高管层人员 薪酬，报集团总经理审批后执行。 各公司行政行政人力资源部与计划财务部按照集团制定的薪酬标准表选定各层级 人员薪酬档序，经理层人员薪酬标准，各公司可提出建议档序，由集团确定；督 导层以下(含督导层)员工薪酬档序由公司选定，公司总经理签字，报集团审批 后执行。 2.2 所有新入职员工，行政人力资源部门根据员工的实际情况，按照审批后的年度薪酬标 准档序执行，确定员工的职级、填写在应聘登记表相应栏中，总经理审批。 2.3 如欲执行薪酬档序不同于年度薪酬审批标准的情况： 集团本部，须由行政人力资源中心提交说明，财务管理中心核准，报集团总经理 审批后方可执行。 各公司须向集团行政人力资源中心提交由公司总经理签字的情况说明，集团行政 人力资源中心与财务管理中心核准，并报集团总经理审批后方可执行。 2.4 员工岗位工资及绩效收入标准如有调整，应对应同步调整且每次不能超过一档。

2.5 员工入职未满六个月，不得晋升薪酬；员工两次薪酬晋升间隔不少于六个月。 2.6 副职主持工作期间工资不变，绩效收入标准执行正职标准。 2.7 绩效收入原则上按照兑现周期执行，未到兑现周期离职人员视同自动放弃。 3、工作时间 工作时间指员工的实际工作时间，不包括就餐、休息、休点等时间。员工工作时间按国家 规定执行。 实行特殊工时制的员工入职时在劳动合同中说明。 4、超时工作 4.1 集团及各公司不鼓励员工超时工作。 4.2 如果确属工作需要及临时性的工作安排， 导致员工超时工作， 部门经理应详细填写 《加 班申请表》报行政人力资源部门备案，并在发生超时工作的三个月内安排员工补休。未能及时 安排的补休， 如果没有部门经理及时的说明及知会行政人力资源部门， 将被视为员工自动放弃。 故员工本人有责任提醒直属上司或部门经理及时为其安排补休。补休时需填写《调休申请表》 完成请假程序。任何超时工作应以时间行使补偿，只能以相等于超时工作时间长度的时间予以 补休。 4.3 员工如属工作效率及个人原因没有按时完成上司交付的工作而导致超时工作

的，单位 不予考虑时间补偿。 5、计算办法 5.1 人力资源管理部门(集团为行政人力资源中心，各公司为行政行政人力资源部)负责 员工考勤审核和制作薪酬报表，详列员工薪酬的项目额和扣除额，表单格式须由集团行政人力 资源中心核定。 5.2 月考勤期为每月 1 日至月末最后一日。 5.3 工资 每月应发工资=当月实际出勤工作日×当月日工资收入 非满勤者以实际出勤工作日计发工资。 日工资计算 日工资=当月工资收入÷当月日历天数 小时工资：月工资收入÷(月日历天数×8 小时)13

5.4 绩效收入计算按集团及各公司目标管理考核办法执行。 5.5 员工病事假或其他个人原因导致缺勤，从该员工应发薪酬中扣除。 病假：员工病假工资=月工资收入—(日工资×病假天数) 事假：员工事假工资=月工资收入—(1.5 倍日工资×事假天数)。 5.6 试用期/考核期薪酬 新入职的员工均需经过 1-3 个月的试用期。试用期薪酬按工资的 80%执行，绩效收入 按岗位对应标准执行，合计不得低于当地最低工资标准。 员工如遇晋升、调职等人事变动，均需经过三个月考核期。考核期支付原工资，绩效 收入按调整后岗位对应标准执行。 员工如遇降职、薪酬调低等变动，当月执行调整后薪酬。 5.7 薪酬计算时总额保留至小数点后两位。 5.8 因调职、调薪或试用期满转正等因素进行薪酬标准调整时，均按日计算，即从发生变 动的日期开始执行新的薪酬标准。 6、审核办法 6.1 集团行政人力资源中心每月 10 日前按照员工上月考勤情况，制做薪酬支付单一式两 份，交由财务管理中心审核数据，集团总经理签批后，薪酬支付单分别由行政行政人力资源部 及计划财务部存档。 6.2 各公司行政行政人力资源部每月 10 日前按照员工上月考勤情况，制做薪酬支付单一 式四份，交由计划财务部审核数据，总经理签批后，薪酬支付单分别由行政行政人力资源部及 计划财务部存档，同时报集团行政人力资源中心及财务管理中心备案。 6.3 审核及签批程序在 3 个工作日内完成。 6.4 薪酬支付单格式由集团行政人力资源中心统一规定。 7、发放办法 7.1 工资 每月 16 日发放员工上月考勤期工资，遇节假日提前至最近一个工作日。 7.2 发放形式 所有薪酬均通过授权银行，以银行转账的形式发放。14

9、其他： 其他： 9.1 所有员工实行同工同酬，执行集团统一规定的薪酬标准。 9.2 法定扣除 根据国家法律法规规定，应从员工薪酬中直接扣除由员工个人负担缴纳的各项社会保险 费用、个人所得税等由公司代为缴纳，以及法律法规规定应该从工资中扣除的其他费用。 9.3 归还义务 因计算错误而造成薪酬溢领时

,员工应主动归还其差额；或公司亦可在下次发薪时自动 予以扣除。 9.4 申诉时效 员工对薪酬产生疑义时， 可提出书面查询申请， 但在发薪日起 1 个月内未行使此项权利时， 视为弃权。人力资源管理部门应在接到查询申请日起一周内予以答复，否则员工有权向总经理 申诉。 三、管理 1、薪酬保密：所有员工的薪酬均为集团及各公司机密，所有与薪酬有关的制度、规定、 文件、表格等均为一级机密。任何泄漏以上机密，或主动探听、传播以上机密者，一经发现， 按集团奖惩条例予以严肃处理。 2、薪酬标准调整：集团行政人力资源中心有权并负责根据公司内外部环境条件变化对薪 酬标准进行调整，集团有权根据公司实际经营情况对绩效收入部分执行标准进行相应调整,各 公司对此调整有建议权。 3、薪酬结构：各公司不得突破本制度规定的薪酬结构，不得擅自制定各种补助、物资奖 励等，特殊情况须报经集团审批。 4、薪酬标准制订及审批权限：薪酬标准统一由集团行政人力资源中心制定，财务管理中 心审核， 集团总经理审批。 集团本部全员及各公司高管层人员的薪酬标准选用档序由集团确定； 公司经理层人员薪酬标准选用档序各公司提出建议，由集团确定；公司督导层以下人员由各公 司在薪酬标准表中选择档序，报集团审批。 5、制订与解释：本制度由集团行政人力资源中心制订，解释权及修改权在集团行政人力

第二节 本溪公司考勤制度