上海复旦复华科技股份有限公司

二○○八年第一次临时股东大会议程

会议时间：2008年3月21日上午9：30

会议地点：上海国顺路670号复旦大学管理学院“李达三楼”106会议室 出席人员：1、2008年3月12日下午3时登记在册的本公司股东及其授权委托

人

2、公司董事、监事、高管人员及聘任的律师

会议议程：

一、宣布聘请上海天铭律师事务所陈荣律师见证并出具法律意见书；

二、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数；

三、审议本次股东大会议案通过办法（以鼓掌形式通过）；

四、逐项审议下列议案

1、选举第六届董事会成员；

2、选举第六届监事会成员。

五、与会股东及代表对上述议案发表意见并进行投票表决；

六、计票人统计表决情况；

七、董事会秘书宣读表决结果和本次股东大会决议；

八、与会董事签署大会决议和会议记录；

九、上海天铭律师事务所见证律师出具法律意见书；

十、主持人宣布大会结束。